深圳市冠莱投资发展有限公司：

因湖南宜连高速公路发展有限公司人事变动，拟更换公司董事及监事，为此，现任公司董事长杨杰提议召开股东会临时会议，该提议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，现将相关事项通知如下：

一、会议召开时间地点：

会议定于2024年8月12日上午9时在湖南宜连高速公路发展有限公司三楼会议室召开。

二、会议拟审议的事项：

1.审议免去杨杰、魏火力、谭亮湖南宜连高速公路发展有限公司董事职务，补选梅建、李军、彭海波为湖南宜连高速公路发展有限公司董事事宜。

2.审议免去马勇、孙涛、张学忠湖南宜连高速公路发展有限公司监事职务，补选杨杰、蒋怀庆、王丹为湖南宜连高速公路发展有限公司监事事宜。

三、参会人员及参会人员要求：

湖南宜连高速公路发展有限公司全体股东。如法人股东法定代表人本人无法出席的，可书面委托他人代为出席会议并提交由法人股东盖章、法定代表人签字确认的书面授权委托书及受托人有效身份证明，如无人出席或出席人员不符合要求的，则视为弃权。

联系人：李跃文 联系电话：18175538059

特此通知

湖南宜连高速公路发展有限公司

2024年7月26日